Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) заведе дело срещу компанията за криптовалути NovaTech и нейните съоснователи, като заяви, че те са набрали над 650 млн. долара от над 200 000 инвеститори от цял свят с измама.

Твърди се, че NovaTech и съоснователите Синтия и Еди Петион са обещали на инвеститорите, че парите им ще бъдат в безопасност, като са ги уверили също така, че ще бъдат "на печалба от първия ден".

Според SEC вместо това Петион са използвали новите пари главно за изплащане на суми на предишни инвеститори, както и на комисионни на промоутъри, като същевременно са прибрали милиони долари за себе си. Според комисията схемата е продължила четири години до фалита на NovaTech през май 2023 г.

Искът във федералния съд в Маями е подаден два месеца след като главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс също предяви такъв срещу NovaTech и семейство Петион в щатски съд в Манхатън, оценявайки измамата им на повече от 1 млрд. долара.

Регулаторните органи коментират, цитирани от Reuters, че NovaTech се е опитала да апелира към религиозната вяра на жертвите чрез социалните медии Telegram и WhatsApp, като Синтия Петион се е представяла за "преподобен главен изпълнителен директор" и е казвала, че платформата е "божие видение". И двата регулаторни органа определят измамата като пирамидална схема, при която компаниите плащат бонуси или комисиони за набиране на нови инвеститори.

Profit.bg

Докато Банкман-Фрийд чака присъда, жертвите му чакат да си върнат загубите

Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ обвини в измама и шестима промоутъри на NovaTech, заявявайки, че те са продължили да набират инвеститори въпреки "червените флагове" - забавени тегления и регулаторни действия срещу криптокомпанията, както и разследване на Канда, което повдигат въпроси относно легитимността ѝ.

Един от промоутърите, Мартин Зизи, вече се е съгласил да плати глоба в размер на 100 000 долара.

NovaTech – пасивен доход с множество въпросителни

NovaTech е платформа за търговия с криптовалути и форекс, създадена през юни 2019 г. като законно регистрирано дружество за хедж фондове. Докато съществува, тя предоставя на клиентите си възможности за пасивен доход чрез търговия на различни пазари, включително криптовалути. Платформата е проектирана така, че да е лесна за използване, като позволява на физически лица без опит да участват в пазарната търговия на живо и да получават възвръщаемост на инвестициите си.

Основният коз, с който платформата привлича инвеститори, е именно възможността за пасивен доход. NovaTech предлага система за сметки PAMM (Percentage Allocated Management Module), в която средствата се управляват от професионални търговци, което позволява на вложителите да получават възвръщаемост, без да е необходимо да търгуват активно сами.

Но компанията бързо се сблъсква с критики от страна на експертите. Основните им опасения са свързани с липсата на каквато и да било регулация - NovaTech не е регулирана от нито един финансов орган от най-висок ранг, което поражда опасения относно сигурността и легитимността ѝ.

В същото време много потребители сигнализират за трудности при изтеглянето на средствата си от платформата - „червен флаг“ за всяка инвестиционна оферта.