Необичайно големите сделки или тези с изключителна сложност ще бъдат поставени под особено наблюдение. Това решиха депутатите при гласуването на второ четене на поправките в закона за пране на пари.

Това ще бъде задължение на банки, всички кредитни и застрахователи дружества, както и за нотариусите и служителите на НАП и митниците, съобщава „Новинар”.

Тези финансови институции задължително ще трябва да изследват целта и характера на тези операции. Те писмено ще отбелязват своите заключения, като ги съхраняват на разположение на ДАНС и одиторите за седем пет години.

Въвежда се и текст, който може да доведе до падането на банковата тайна. Според промените предоставянето на документи и друга информация не може да се отказва по съображения за служебна, банкова или търговска тайна.