Стотици световни лидери, влиятелни политици, милиардери, знаменитости, религиозни лидери и наркобосове са укривали през последния половин век инвестициите си в имения, ексклузивни крайбрежни имоти, яхти и други активи, показва анализ на Международният консорциум на разследващите журналисти на близо 12 милиона файла, придобити от 14 компании по цял свят.

В доклада са участвали 600 журналисти от 150 медии в 117 държави. Той носи името “Pandora Papers”, тъй като откритията хвърлят светлина върху скрити преди това сделки на представители на елита и как те са използвали офшорни сметки, за да предпазват свои активи на обща стойност трилиони долари.

Сред над 330-те настоящи и бивши политици, идентифицирани като бенефициенти на тайните сметки са кралят на Йордания Абдула II, бившият британски премиер Тони Блеър, премиерът на Чехия Андрей Бабиш, президентът на Кения Ухуру Кениата, президентът на Еквадор Гилермо Ласо и бивши сътрудници на пакистанския премиер Имран Хан и руския президент Владимир Путин.

Сред милиардерите, посочени в доклада, са турският строителен магнат Ерман Иличак и Робърт Брокман, бивш главен изпълнителен директор на софтуерната компания Reynolds & Reynolds.

Много от сметките са били създадени с цел избягване на данъци и укриване на активи по други съмнителни причини, според доклада.

Публикуването на Pandora Papers идва, след като през 2016 г. имаше подобен проект на име “Panama Papers”, по който работи същата журналистическа организация, пише CNBC.

Най-новите разкрития са дори още по-мащабни, извлечени от близо 3 терабайта данни или еквивалента на около 750 000 снимки на смартфон, които са изтекли от 14 различни доставчици на услуги, които развиват дейност в 38 различни юрисдикции по света. Част от данните датират от 70-те години на миналия век, но повечето от тях са от периода 1996 – 2020 г.

За сравнение докладът Panama Papers се основаваше на 2.6 терабайта данни, изтекли от несъществуващата вече адвокатска кантора Mossack Fonseca.

Най-новото разследване се фокусира върху сметки, регистрирани в познати офшорни зони, сред които Британски Вирджински острови, Сейшелите, Хонконг и Белиз. Част от тайните сметки обаче са били и в тръстове в САЩ.

Малкото херцогство, което е милиардерската столица на Европа Мнозина считат Люксембург за маловажна държава, но ново разследване на име OpenLux показва как тази малка и потайна европейска страна е привлякла повече богатства от БВП на Япония

Според разследването, съветници са помогнали на йорданския крал Абдула II да основе най-малко 35 „кухи“ компании в периода 1995 – 2017 г., което е помогнало на монарха да закупи 14 жилища в САЩ и Великобритания на стойност над 106 млн. долара. Едното от тях е имение на брега на океана в Калифорния на стойност 23 млн. долара, което е закупено през компания, регистрирана на Британските Вирджински острови. Негови съветници са били счетоводител в Швейцария и адвокати в Британските вирджински острови.

През 2017 г. Тони Блеър, който бе министър-председател на Великобритания в периода 1997 – 2007 г., става собственик на сграда във Викториански стил на стойност 8.8 млн. долара, като купува компания от Британските Вирджински острови, която е била собственик на имота. В сградата в момента се помещава адвокатската кантора на неговата съпруга Чери Блеър, според разследването. Двамата купуват компанията от семейството на министъра на туризма на Бахрейн Зайед бин Рашид ал-Заяни. Купуването на акциите на компанията вместо на самия имот спестява на сем. Блеър над 400 000 долара имотни данъци, според разследването.

Двете семейства твърдят, че са знаели, че другата страна е участвала в сделката.

През 2009 г. чешкият премиер Андрей Бабиш насочва 22 млн. долара в „кухи“ компании, за да закупи замък във Франция, близо до Кан, сочи разследването. Въпросните компании и замъкът не фигурират в декларации за активите на Бабиш, според документи придобити от партньора на организацията на разследващите журналисти в Чехия Investigace.cz.

Имотна компания, която е индиректно собственост на Бабиш, купува през 2018 г. базираната в Монако компания, която притежавала замъка, според разследването.

“Очаквах от тях да извадят нещо точно преди изборите, за да ми навредят и да повлияят на изборите в Чехия,” написа Бабиш в Twitter като реакция на доклада.

Парламентарните избори в Чехия ще се проведат на 8 и 9 октомври.

“Никога не съм вършил нищо незаконно или нередно,” допълва Бабиш.