ОАЕ ще въведе пакет от регулации върху вноса на злато в съответствие с международните правила.

Така ще бъде възпряно прането на пари и финансирането на терористични и незаконни организации.

Насоките бяха обявени от Министерството на икономиката в четвъртък и са последните от поредица от инициативи на Емирствата за подобряване на надзора върху търговията и обращението на злато в съответствие с международните стандарти, пише The National News.

Новата политика изисква отговорен избор на източници на злато от страна на вносителите и рафинериите. Тя има за цел да консолидира позицията на ОАЕ като водещ световен център за кюлчета. На нарушителите на новите разпоредби ще бъдат налаги глоби от 50 000 до 5 милиона дирхама (13 623 до 1.36 млн. долара).

Регулираните предприятия трябва да спазват и прилагат новите разпоредби. Те включват компании, управляващи рафинерии и рециклиране на златни продукти в и извън страната.

Монетният двор на БНБ издаде златен медал Паисий ХилендарскиЦената на медала е 1950 лв


Инициативата включва създаването на Комитет за златни кюлчета. Регламентите за внос на злато ще влязат в сила от януари 2023 г. Те са изготвени в съответствие с насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и съответния протокол за златото.

Очаква се те да насърчат конкурентоспособността на бизнес и инвестиционната среда на ОАЕ, отбелязват от Министерството на икономиката.

За и против инвестициите в монетиСъветът на специалистите е да се инвестира в монети с малък тираж от благороден метал

Новите насоки подкрепят законодателството за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма, в съответствие с директивите на ОИСР.

Компаниите трябва да обмислят рисковете от финансови престъпления в отношенията си с доставчиците си и да комуникират с надзорния орган, за да открият мерките, които трябва да бъдат предприети по отношение на отговорната доставка на злато от засегнати от конфликти и високорискови зони, за противодействие на изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма, препоръчват още от Министерството на икономиката.

Според новите правила центровете за внос на злато трябва да спазват редица политики за управление на риска, когато доставят злато от засегнати от конфликти и високорискови зони, като следват рамка от пет стъпки.