Двама българи бяха осъдени от областен съд в американската област Колумбия за ролята им в схема за пране на пари на международна престъпна група, базирана в Източна Европа.

Осъдените са 39-годишният Ивайло Василев Плетньов от Свищов и 45-годишният Николай Георгиев Минчев от София. Плетньов бе осъден на 4 години затвор за заговор с цел пране на пари и на 3 години под полицейско наблюдение след освобождаването му от затвора, както и да плати 306 хил. долара обезщетение.

Присъдата на Николай Минчев е 30 месеца затвор заради заговор с цел измама с електронни средства и 3 години полицейско наблюдение след излежаването на затворническия срок и да плати 270 хил. долара обезщетение.

Според съдебните документи от юли 2005 до май 2006 г. двамата българи са участвали в схема за публикуване в eBay и други сайтове на обяви, предлагащи за продажба скъпи автомобили и яхти, които те не са притежавали.

Когато жертвите на техните измами от САЩ проявявали интерес към закупуване на стоките, те се свързвали с тях директно чрез имейл и ги инструктирали да преведат парите чрез "eBay Secure Traders" - група, която в действителност няма връзка с eBay, но била използвана като примамка.

Парите на измамените отивали в банкови сметки в Унгария, Словакия, Чехия и Гърция, контролирани от Плетньов, Минчев и техни съучастници. Така за по-малко от година престъпната схема е донесла над 1.2 млн. долара от измамени клиенти в САЩ.

Източник: БТА